Esenciales ALD/AML: Lavado de dinero, KYC y ALD Cumplimiento
Aprenda los conceptos básicos de anti-lavado de dinero (ALD/AML) y programas de cumplimiento de KYC, CDD, EDD, PEP y más
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Aug 2023
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What you will learn
Explica el término lavado de dinero
Comprender las tres etapas del blanqueo de capitales
Ejemplificar esquemas comunes de lavado de dinero
Comprender la relevancia de la lucha contra el blanqueo de capitales
Sea consciente de las consecuencias del incumplimiento
Reconocer el enfoque basado en riesgos
Iniciar la evaluación de riesgos ALD / AML
Diseñar un programa de cumplimiento ALD / AML efectivo
Comprender los conceptos de AML: CDD, EDD, KYC, KYCC, KYB y PEP
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9/30/2020
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10/5/2020
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