Essentielles blanchiment d'argent, AML/LBC conformité et KYC
Apprenez les bases de conformité Anti-blanchiment d'argent LBC, du principe KYC, du CDD, du EDD, du PEP, et plus encore!
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Aug 2023
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What you will learn
Expliquez le terme de blanchiment
Comprendre les trois étapes du blanchiment
Donner des exemples courant de schémas de blanchiment
Comprendre l'importance de l'LBC
Être conscient des conséquences de la non-conformité
Reconnaître l'approche basée sur le risque
Initier l'éstimation du risque de la méthode LBC
Concevoir un programme de conformité LBC efficace
Comprendre les concepts de l'anti-blanchiment: CDD, EDD, KYC, KYCC, KYB, et PEP
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9/30/2020
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10/9/2020
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