Gestión de Riesgos de LAFT / PLD / Blanqueo de capitales
Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT
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Sep 2022
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What you will learn
Entenderás qué es y cómo funciona el lavado de activos, lavado de dinero o blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Conocerás cuáles son las etapas claves de un Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y cuáles son los elementos que lo conforman
Aprenderás sobre la importancia de conocer el mercado y el negocio para una adecuada identificación y medición de los riesgos LAFT
Conocerás sobre los procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada, qué son las señales de alerta y cómo realizar un ROS
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9/8/2022
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