Oficial compliance LAFT: Gestión de riesgos y corrupción.
Domina la gestión compliance LA/FT/FPADM como Oficial de Cumplimiento en riesgos y corrupción SARLAFT-SAGRILAFT.
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Sep 2024
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What you will learn
Identificación de Riesgos LAFT: Cómo detectar y evaluar los riesgos relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo y la PADM
Gestión de la Debida Diligencia (KYC): Aplicar procedimientos efectivos para conocer a los clientes y prevenir actividades ilícitas dentro de la organización.
Desarrollo e Implementación del SAGRILAFT: Diseñar e implementar políticas y procedimientos clave para prevenir y mitigar riesgos LAFT en la empresa.
Monitoreo y Reporte de Operaciones Sospechosas: Establecer sistemas para el monitoreo continuo y reporte oportuno de actividades sospechosas.
Estrategias de Control y Mitigación: Aplicar técnicas avanzadas para minimizar y controlar los riesgos LAFT identificados.
Gestión de Denuncias y Línea Ética: Implementar una línea ética efectiva y gestionar denuncias de manera confidencial y segura.
Investigación de Incidentes LAFT: Realizar investigaciones internas para abordar y resolver incidentes de manera efectiva.
Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento: Entender las funciones y responsabilidades críticas de un Oficial de Cumplimiento en la prevención de LAFT.
Casos Reales y Buenas Prácticas: Analizar casos reales y aplicar buenas prácticas en la gestión de riesgos y compliance dentro del contexto latinoamericano.
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8/14/2024
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8/20/2024
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