Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Terrorismo e KYC
Conheça os principais conceitos e estude através de casos práticos para se tornar um especialista em PLD e FT
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Feb 2024
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What you will learn
Descubra os estágios da lavagem de dinheiro e suas situações em casos reais, preparando-se para identificá-las no dia a dia
Entenda a importância da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, seus fundamentos e as consequências da não conformidade
Explore conceitos essenciais em PLD/FT e KYC, como a abordagem baseada em risco e a avaliação prévia dos clientes
Conheça casos práticos sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, garantindo uma compreensão sobre a legislação e os conceitos aprendidos
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2/6/2024
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3/2/2024
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