Segmentación por factores de riesgos LAFT
Modelos de segmentación en la gestión de riesgos LAFT
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Apr 2023
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What you will learn
Conocerás cuál es el origen del concepto de segmentación y su aplicación en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Aprenderás a identificar los factores de riesgos LAFT para tu organización, así como los elementos y variables de segmentación para cada uno de estos factores.
Conocerás cómo funciona la segmentación a partir de diferentes metodologías y técnicas estadísticas utilizadas para este proceso.
Aprenderás a integrar y aplicar de manera adecuada la segmentación en el Sistema de Gestión de Riesgos LAFT de tu organización.
Conocerás sobre buenas prácticas y recomendaciones para mantener el modelo de segmentación implementado, para que sea efectivo y eficaz en el tiempo.
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4/4/2023
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4/19/2023
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